प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 157.12 करोड़ रुपये के फर्जी निर्यात से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के संबंध में मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और पंजाब के उद्योग और ऊर्जा मंत्री संजीव अरोरा से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों, डीमैट होल्डिंग्स और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 की धारा 37(3) के तहत आयकर अधिनियम की धारा 132(9B) के साथ पढ़े जाने पर 19 अप्रैल को जारी किए गए कुर्की आदेश, राजस्व के हित को सुरक्षित करने और आगे की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए 180 दिनों के लिए संपत्तियों को फ्रीज करने का निर्देश देते हैं।
ईडी की यह कार्रवाई 17 अप्रैल को गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के परिसर, उसके प्रमुख शेयरधारक मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों और संजीव अरोरा, काव्या अरोरा, हेमंत सूद और चंद्र शेखर से जुड़े स्थानों पर की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के बाद हुई है।
ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त अंतरिम कुर्की आदेश के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके, फर्जी बिक्री और निर्यात को दर्शाने के लिए कथित तौर पर शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से फर्जी खरीद चालान तैयार किए।
ईडी ने आरोप लगाया कि 157.12 करोड़ रुपये के कुल घोषित निर्यात के मुकाबले, 102.50 करोड़ रुपये के लेनदेन केवल यूएई स्थित दो संस्थाओं – मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से किए गए थे।
एजेंसी ने आगे दावा किया है कि फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ, मेसर्स फोर्टबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक संबंधित या सहयोगी इकाई है, जिसका कथित तौर पर लाभकारी स्वामित्व हेमंत सूद और चंदर शेखर के पास है।
जांच में संबंधित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से धन की “राउंड-ट्रिपिंग” का संदेह पैदा हुआ है, जो कि FEMA की धारा 7 और FEMA (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के विनियम 9 के कथित उल्लंघन का मामला है।
जब्त की गई संपत्तियों में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कई बैंक खाते, काव्या अरोरा के डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अलावा लुधियाना, मोहाली और गुरुग्राम में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं।
विदेशी मुद्रा संबंधी कथित उल्लंघनों की चल रही जांच के तहत, ईडी संबंधित फर्मों और व्यक्तियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
