ईडी ने 150 करोड़ रुपये के सनटेक सिटी-ऑल्टस सीएलयू धोखाधड़ी मामले की जांच में जीएमएडीए के मुख्य प्रशासक को तलब किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) के मुख्य प्रशासक को सोमवार को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। यह तलब दो प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाओं – सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की मंजूरी में कथित तौर पर हुई भारी अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में है। ईडी द्वारा जारी किए गए समन में मुख्य प्रशासक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी रैंक से नीचे के नहीं) को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

ग्रेटर मोहाली के रियल एस्टेट जगत में इस घटनाक्रम को लेकर हलचल मची हुई है क्योंकि ईडी की जांच अब सीधे जीएमएडीए और आवास विभाग के शीर्ष अधिकारियों की जांच कर रही है – वही प्राधिकरण जो विवादित स्वीकृतियां प्रदान करता है।

नोटिस में कहा गया है कि पीएमएलए जांच में मुख्य प्रशासक की व्यक्तिगत उपस्थिति “सबूत देने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने” के लिए आवश्यक है। अनुपालन न करने पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीएमएलए की धारा 50 के तहत कार्यवाही न्यायिक मानी जाएगी।

यह समन ईडी द्वारा 8 मई को मोहाली, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ और पटियाला में लगभग एक दर्जन स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाने के ठीक 10 दिन बाद आया है, जिसमें इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी (सनटेक सिटी के प्रमोटर), इसके पदाधिकारी अजय सहगल और सुरेश कुमार बजाज, अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड, धीर कंस्ट्रक्शंस (और इसके प्रमोटर गौरव धीर), और कथित बिचौलिए नितिन गोहल को निशाना बनाया गया था।

Altus Space Builders Pvt Ltd को दी गई सभी स्वीकृतियों वाली पूरी फाइल कंपनी से संबंधित परियोजनाओं की मंजूरी में शामिल सभी संबंधित अधिकारियों की सूची। Altus Space Builders Pvt Ltd द्वारा GMADA को किए गए सभी लेन-देन का विवरण।
छापेमारी में 1 करोड़ रुपये नकद बरामद; बालकनी में नाटकीय घटनाछापेमारी के दौरान, ईडी ने लगभग 1 करोड़ रुपये नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। मोहाली की एक हाई-प्रोफाइल इमारत (फ्लैट नंबर 906, वेस्टर्न टावर्स, छज्जू माजरा, खरार के पास) में हुई एक घटना में, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ईडी की टीम के पहुंचने पर नौवीं मंजिल की बालकनी से 500 रुपये के नोटों (25 लाख रुपये) से भरे बैग फेंके गए; बाद में नकदी बरामद कर ली गई।

यह जांच मोहाली पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर पर आधारित है।
-एफआईआर संख्या 123/2022 (मुल्लनपुर पुलिस स्टेशन): आरोप है कि पालहेरी गांव के 15 भूस्वामियों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाले फर्जी सहमति पत्रों का इस्तेमाल सनटेक सिटी मेगा प्रोजेक्ट के लिए 30.5 एकड़ भूमि की सीएलयू अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया था। आरोप है कि सोसाइटी ने सदस्यों से बिना विक्रय विलेख निष्पादित किए 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की। आरोप है कि इस राशि को ‘ला कैनेला’ और ‘डिस्ट्रिक्ट 7’ जैसी अन्य परियोजनाओं में लगाया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मुकदमे के बाद जीएमएडीए ने सोसाइटी का लाइसेंस रद्द कर दिया।

एफआईआर संख्या 7/2024 (फेज-11 पुलिस स्टेशन): कई घर खरीदारों ने अल्टस स्पेस बिल्डर्स पर नागियारी गांव स्थित अपने ‘मिलेनियम कोर्ट’ प्रोजेक्ट में सशर्त सीएलयू (क्लोज्ड लिफाफा) मंजूरी को अंतिम बताकर प्लॉट बेचने का आरोप लगाया है। कंपनी पर करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप है, लेकिन उसने न तो प्लॉट का कब्जा दिया और न ही बिक्री विलेख निष्पादित किए। प्रमोटर मोहिंदर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
ईडी के अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि धीर कंस्ट्रक्शंस के गौरव धीर ने मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अल्टस परियोजना को भारी कम मूल्य पर 130 करोड़ रुपये (वास्तविक मूल्य कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक) में खरीदा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

एजेंसी कथित तौर पर धोखाधड़ी से जारी की गई सीएलयू अनुमतियों को देने में कुछ जीएमएडीए अधिकारियों की भूमिका और बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की गई (या नहीं की गई) फीस की मात्रा की जांच कर रही है।