प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मंत्री संजीव अरोरा ने अपनी रिमांड के दौरान, उन लोगों या संस्थाओं के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार करके जांच को गुमराह किया, जिनसे मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) ने मोबाइल फोन खरीदे थे।
जब कथित फर्जी मोबाइल फोन का निर्यात किया गया था, तब अरोरा मेसर्स एचएसआरएल के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। ईडी का मामला यह है कि अरोरा ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए और किए गए निर्यात पर जीएसटी रिफंड प्राप्त करते हुए, कथित निर्यात और मोबाइल फोन की फर्जी खरीद के माध्यम से 102.5 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की।
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धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गुरुग्राम की विशेष अदालत में 16 मई को हुई रिमांड सुनवाई के दौरान, ईडी ने आरोप लगाया कि अरोरा ने उन संस्थाओं के बारे में जानकारी होने से इनकार किया जिन्हें मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे और कहा कि मेसर्स एचएसआरएल के मोबाइल डिवीजन को संजीव वालिया द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था।
अरोरा ने यह भी कहा कि संजीव वालिया, एमएस एचएसआरएल के मोबाइल डिवीजन के लिए बनाए गए बैंक खाते पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे, जो कि ईडी के दावे के अनुसार, बैंक दस्तावेजों के विपरीत था। अदालत का 16 मई का आदेश सोमवार सुबह अपलोड किया गया। इससे पहले, अरोरा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन गुरुग्राम की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने ईडी को सात दिन की हिरासत का आदेश दिया था।
16 मई को हुई रिमांड सुनवाई में, ईडी ने अदालत को बताया कि 10 से 16 मई तक हुई पूछताछ के दौरान, अरोरा ने मेसर्स एचएसआरएल में मोबाइल डिवीजन के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए इस्तेमाल किए गए फंड और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। आगे आरोप लगाया गया कि उसने कहा कि मेसर्स एचएसआरएल के सीएफओ दीपक शर्मा को इसकी जानकारी है।
हालांकि, जब ईडी ने शर्मा से पूछताछ की, तो उन्होंने 15 मई को अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि संजीव अरोरा, मेसर्स एचएसआर के मोबाइल डिवीजन के साथ-साथ उसमें निवेश किए गए फंडों का नियंत्रण और प्रबंधन कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अरोरा कंपनी के प्रमुख वित्तीय लेखांकन और नीति संबंधी निर्णयों को संभालते थे।
दूसरी ओर, अरोरा के वकील ने अदालत को बताया कि पूरा मामला दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी या वित्तीय संस्थान के रिकॉर्ड पर कब्ज़ा करने के लिए अतिरिक्त हिरासत की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को संबंधित प्राधिकारी से ईडी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायालय ने ईडी को अरोरा की दो दिन की हिरासत प्रदान की। उन्हें 18 मई को गुरुग्राम की अदालत में फिर से पेश किया जाएगा। ईडी का मामला ईडी के अनुसार, मेसर्स एचएसआरएल ने 12 मई, 2023 से 27 अक्टूबर, 2023 तक कई स्थानीय और विदेशी संस्थाओं को लगभग 157.12 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई है। ईडी ने अदालत को बताया कि इसमें से लगभग 102.5 करोड़ रुपये का निर्यात यूएई स्थित दो संस्थाओं – मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ को किया गया था।
मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ, मेसर्स फोर्टबेल गैजेट प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई है, जिसका स्वामित्व लुधियाना स्थित व्यवसायी हेमंत सूद और चंदर शेखर के पास है, जो मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मेसर्स एचएसआरएल से जुड़े हुए हैं।
9 मई को हुई सुनवाई के दौरान, ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) ने एक दिहाड़ी मजदूर के नाम पर पंजीकृत एक फर्म को 27.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।
17 अप्रैल को FEMA के तहत तलाशी के बाद, अगले दिन संजीव अरोरा और उनके बेटे काव्या; हेमंत सूद; चंदर शेखर; मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड; और मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उद्योग विहार पुलिस स्टेशन, गुरुग्राम में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, सबूतों को गायब करने और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई।
ईडी ने 5 मई को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। अरोरा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी “मनमानी, यांत्रिक, अधिकार क्षेत्र से बाहर” थी और संविधान के तहत गारंटीकृत अनिवार्य सुरक्षा उपायों का उल्लंघन थी। उन्होंने गुरुग्राम अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को रद्द करने के निर्देश देने की भी मांग की।
