हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े 170 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पंचकूला की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक और पूर्व लेखा सहायक राम निवास सुरजाखेड़ा को पांच दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
राम निवास को सोमवार, 9 जून को रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-1 ने एचएसवीपी के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ गिरफ्तार किया। दोनों अधिकारियों पर राज्य के शहरी विकास निकाय (पूर्व में हुडा) में अपने कार्यकाल के दौरान “गहरी वित्तीय साजिश” रचने का आरोप है।
अदालत ने ईडी को पांच दिन की हिरासत अवधि दी, जो शुरू में मांगी गई 14 दिन की अवधि से कम है। राम निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एसपीएस परमार ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया, “गिरफ्तारी अवैध और अनुचित है।” हालांकि, अदालत ने ईडी की इस दलील का समर्थन किया कि हिरासत में पूछताछ “पैसे के लेन-देन का पता लगाने, आरोपी को सबूतों से रूबरू कराने और आधिकारिक दस्तावेजों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक थी।”
ईडी की रिमांड अर्जी के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर नकद निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर “मुआवजा निपटान” की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए लुभाया जाता था। ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा।
यह मामला 7 मार्च, 2023 को पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। एचएसवीपी मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 से 2019 के बीच, एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपये के संदिग्ध डेबिट लेनदेन करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खाता एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत के बारे में खतरे की घंटी बजती है।
बाद में ईडी ने 26 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। अब तक लगभग 21 करोड़ रुपये मूल्य के तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, तथा कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि नई दिल्ली स्थित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है।
अंबाला जेल में प्रक्रियागत देरी के कारण, दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद ईडी के चंडीगढ़ कार्यालय में रात बिताई। जांच आगे बढ़ने पर आगे और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की उम्मीद है।
