प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश मामले में एक कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली और नोएडा में कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी, गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने यह कार्रवाई की।
जानकारी के अनुसार, बिजनेस पार्क्स टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीपीटीपी) एक रियल एस्टेट कंपनी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर काबुल चावला हैं, जबकि सुधांशु त्रिपाठी इसके व्होल टाइम डायरेक्टर हैं। ईडी ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत दिल्ली और नोएडा के कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने अब तक की जांच में पाया कि बीपीटीपी को साल 2007-2008 के दौरान मॉरीशस की विदेशी कंपनियों से 500 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश “ऑटोमैटिक रूट” के तहत प्राप्त हुआ। यह निवेश पुट ऑप्शन या स्वैप ऑप्शन के जरिए किया गया था, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम-1999 के 0नियमों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया है कि काबुल चावला ने गोपनीय रूप से विदेशी संपत्तियां भी रखी थीं।
इसके अलावा, बीपीटीपी और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग थानों में कई प्राथमिकी दर्ज हैं, जो वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।
इससे पहले ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम ने अवैध कॉल सेंटर घोटाले से संबंधित जांच के संबंध में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए 8 लग्जरी कारें और लग्जरी घड़ियां जब्त कीं। साथ ही, आरोपी व्यक्तियों से जुड़े 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।
ईडी ने गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने विदेशी ग्राहकों (मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों) के साथ नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 तक 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपए) की धोखाधड़ी की। तलाशी अभियान के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 8 लग्जरी कारें और अलग-अलग उच्च मूल्य की लग्जरी घड़ियां मिलीं।
