मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी अमित कात्याल से जुड़े एक मामले को, जिसमें घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी का आरोप है, गुरुग्राम से दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली कात्याल की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा, “हम हरियाणा के गुरुग्राम स्थित विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए के समक्ष लंबित पीएमएलए कार्यवाही को दिल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश, साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स के समक्ष स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। अभियोजन कार्यवाही गुरुग्राम में जिस चरण में लंबित है, वहीं से स्थानांतरित न्यायालय में आगे बढ़ेगी।”
“वर्तमान मामले में, पीएमएलए की धारा 4 के तहत अपराध का एक हिस्सा दिल्ली में कुर्क की गई अपराध की आय को छुपाने के रूप में हुआ था। इससे दिल्ली और गुरुग्राम स्थित पीएमएलए अदालतों को इस तरह के अपराध की सुनवाई करने का समवर्ती अधिकार प्राप्त होता है।”
“अभियोजन पक्ष की शिकायत में निर्विवाद आरोपों से स्पष्ट होता है कि घर खरीदारों को धोखा दिया गया और अपराध की धनराशि गुरुग्राम में अर्जित की गई, जहाँ परियोजना स्थित थी। अपराध की धनराशि से बनी गुरुग्राम की विशाल भूमि को जब्त कर लिया गया है। इस स्थिति को देखते हुए, गुरुग्राम में पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाना अनुचित नहीं है,” पीठ ने कहा।
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के करीबी माने जाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी कात्याल को पिछले साल 19 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
उन्हें 2023 में भी ईडी द्वारा रेलवे के भूमि-बदले-नौकरी घोटाले से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल थे। कात्याल को इस मामले में जमानत मिल गई थी।
ताजा जांच गुरुग्राम के सेक्टर 70 में 14 एकड़ में फैले कृष फ्लोरेंस एस्टेट में फ्लैटों की गैर-डिलीवरी के आरोपों से संबंधित है। इस परियोजना का विकास कात्याल की कंपनी – एंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था।
ईडी के अनुसार, कात्याल ने एक अन्य डेवलपर से “धोखाधड़ी” के तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया और हरियाणा के नगर एवं ग्रामीण योजना निदेशालय (डीटीसीपी) से लाइसेंस मिलने से काफी पहले ही संभावित खरीदारों से धनराशि एकत्र करना शुरू कर दिया, जिससे 300 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” उत्पन्न हुई।
ईडी की जांच में पता चला कि कात्याल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक परियोजना में तीसरे पक्ष के नाम पर कई “फर्जी” बुकिंग की थीं और अन्य उद्देश्यों के लिए धन का “दुरुपयोग” किया था, जिसके कारण परियोजना रुक गई थी।
एजेंसी ने कात्याल पर दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान लाइसेंस प्राप्त दो एकड़ भूमि के एक हिस्से को, जिसकी कीमत 130 करोड़ रुपये है, कम मूल्य पर तीसरे पक्ष को “हस्तांतरित” करने का आरोप लगाया है, और इसे “आईबीसी (दिवालियापन और दिवालियापन संहिता) के तहत कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग” बताया है।
पीटीआई से प्राप्त जानकारी के साथ।
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