हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के साथ धोखाधड़ी करने में पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और उनके सहयोगियों की कार्यप्रणाली का खुलासा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकूला की एक विशेष अदालत को बताया है कि राजनीति में आने से पहले अकाउंटेंट के रूप में काम करते हुए उन्होंने धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक, मनीमाजरा में एचएसवीपी खाते खोले और करीब 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।
एचएसवीपी ने मार्च 2023 में पंचकूला के सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2015-19 के दौरान, बिना किसी कारण के कुछ पक्षों के पक्ष में करोड़ों रुपये के डेबिट लेनदेन किए गए। एचएसवीपी की आंतरिक जाँच में पाया गया कि मनीमाजरा बैंक के लेन-देन उसकी कैश ब्रांच या आईटी विंग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, जिससे पता चलता है कि खातों का संचालन धोखाधड़ी से किया गया था।
ईडी ने अक्टूबर 2023 में मामला दर्ज किया। जांच में पाया गया कि 2015 से 2019 तक, जिस अवधि के दौरान घोटाला हुआ, रामनिवास ने 2017 तक लेखा सहायक के रूप में काम किया था, और सुनील कुमार बंसल ने 2019 तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में काम किया था।
आईडीबीआई के लोहगढ़ (यमुनानगर) स्थित एक शाखा प्रमुख ने ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था कि रामनिवास और बंसल कई बैंक खाते खुलवाने में मदद के लिए उनके घर आए थे, इस स्पष्ट शर्त पर कि विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर इन खातों से बड़ी रकम निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि वे एचएसवीपी (पूर्व में हुडा) खातों से इन खातों में रकम जमा होने से पहले और जमा होने के बाद भी, यह पुष्टि करने के लिए उन्हें फोन करते थे कि रकम सफलतापूर्वक जमा हो गई है। इसके बाद, दोनों आरोपी उन्हें फोन करके इन खातों से नकदी निकालने का प्रबंध करने का निर्देश देते थे।
पंचकूला में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, ईडी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील एचपीएस वर्मा और जोहेब हुसैन ने किया, ने प्रस्तुत किया कि संबंधित अवधि (2015-19) के दौरान, “इस शाखा से 100 करोड़ रुपये से अधिक नकद निकाले गए।”
ईडी ने अदालत को आगे बताया कि धोखाधड़ी से धन प्राप्त करने वाले कई लाभार्थियों ने स्वीकार किया है कि अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा लेने के लिए एचएसवीपी कार्यालय जाते समय, उनका संपर्क रामनिवास से हुआ। उसने उन्हें मुआवज़ा दिलाने में मदद करने की पेशकश की और बदले में उनसे उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खातों का विवरण देने को कहा।
ईडी ने दावा किया, “उन्होंने (रामनिवास ने) उन्हें बताया कि एचएसवीपी से प्राप्त धनराशि, जो उनकी वास्तविक मुआवजा राशि से अलग है, इन खातों में जमा की जाएगी और धनराशि या तो नकद में वापस कर दी जाएगी या उनके निर्देशानुसार आगे स्थानांतरित कर दी जाएगी।”
इन लोगों ने ईडी को बताया कि रकम निकालकर रामनिवास और बंसल को सौंप दी गई।
धन के लेन-देन की जाँच से पता चला है कि पूर्व विधायक रामनिवास को न केवल अपने बैंक खातों में, बल्कि अपनी पत्नी मंजीत सहित अपने परिवार के सदस्यों के खातों में भी अपराध की रकम प्राप्त हुई थी। ईडी ने आगे दावा किया कि इस पैसे से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी गई और बाद में बिना किसी वैध प्रतिफल के पूर्व विधायक के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई। इस मामले में रामनिवास को 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आज उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
इस बीच, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार, बंसल ने निकाले गए पैसों से पंचकूला के सेक्टर 7 में 3.07 करोड़ रुपये का एक मकान खरीदा और बाद में उसे 7 करोड़ रुपये में बेच दिया। पंचकूला के सेक्टर 6 में 2.40 करोड़ रुपये में एक प्लॉट खरीदा गया और अब तक वहाँ आवास निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। बरवाला (पंचकूला) में एक नीलामी में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के दो एससीओ खरीदे गए और पंचकूला के सेक्टर 6, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में 1.33 करोड़ रुपये में एक मकान खरीदा गया।
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