हरियाणा स्थित सीबीआई विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को 590 करोड़ रुपये के आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले के छह आरोपियों को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोपियों में मोहाली निवासी अभय कुमार, पंचकुला निवासी रिभब ऋषि, मोहाली निवासी स्वाति, चंडीगढ़ के सेक्टर 63 निवासी अभिषेक सिंगला, मोहाली निवासी नरेश कुमार और मोहाली निवासी मनीष जिंदल शामिल थे।
सीबीआई ने 8 अप्रैल को “अज्ञात” आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा 23 फरवरी को दर्ज की गई मूल एफआईआर पर आधारित थी। एफआईआर के अनुसार, इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के साथ-साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, जाली दस्तावेजों का कपटपूर्ण या बेईमानी से उपयोग और बीएनएस, 2023 के तहत आपराधिक विश्वासघात के आरोप शामिल हैं।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि एफआईआर में उल्लिखित कानून की धाराओं के अनुसार, अधिकतम सजा आजीवन कारावास है, इसलिए बीएनएसएस की धारा 187 के तहत आरोपी को 90 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी जा सकती है।
इसमें आगे कहा गया है कि एक बड़ी साजिश रची जा रही है जिसमें अज्ञात आरोपी शामिल हैं और उनमें से कुछ की ही पहचान हो पाई है। सीबीआई ने बताया कि पंचकुला स्थित राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास “महत्वपूर्ण जानकारी होने का संदेह है जो नए खाते खोलने, अन्य खातों से आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों में रखे खातों में धनराशि स्थानांतरित करने, बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करने, फर्जी और जाली दस्तावेज बनाने और सरकारी धन को फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित करने की व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने में सहायक हो सकती है”।
इसमें आगे कहा गया है कि इस घोटाले में कई खातों में धनराशि का हस्तांतरण किया जाता था और फिर उसे भुनाया जाता था, जिसे कई लोगों में वितरित किया जाता था। सीबीआई ने अदालत को आगे बताया कि अन्य आरोपियों के नाम उजागर करने के लिए आरोपियों को रिकॉर्ड और तथ्यों से रूबरू कराना आवश्यक है, इसलिए व्यापक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ अनिवार्य है। सीबीआई ने पांच दिन की हिरासत की मांग की।
अभय कुमार और रिभब ऋषि नौ-नौ दिनों तक एसवी एंड एसीबी की हिरासत में रहे, जबकि स्वाति और अभिषेक सात दिनों तक और नरेश कुमार और मनीष जिंदल छह दिनों तक हिरासत में रहे। बहस के बाद, सीबीआई विशेष न्यायालय ने तीन दिनों के लिए सीबीआई हिरासत की अनुमति दे दी।
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