ओरिएंटल बैंक धोखाधड़ी मामले में: ईडी ने करनाल, दिल्ली और गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के परिजनों के घरों पर छापा मारा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला के रिश्तेदारों से जुड़े 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में की गई।

करनाल, दिल्ली और गोवा में छापेमारी की गई। तलाशी लिए गए लोगों में अशोक कुमार मित्तल, सौरभ ढिंगरा, भरत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य शामिल हैं। ईडी के अनुसार, सिंघल, उनके भाई रमन सिंघल और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया और संचालित किया।

आम आदमी पार्टी (आप) के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला, जिन्होंने 2020 और 2025 के चुनावों में दिल्ली की विश्वास नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, को ईडी ने 18 मई को गिरफ्तार कर लिया।

इन छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा: “हमारे कई नेताओं के घरों पर छापेमारी में कुछ भी न मिलने के बाद, ईडी अब देश भर में हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी करने आ गई है। सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत रहना होगा। ये लोग कायर और डरपोक हैं। वैश्विक मंच पर ट्रंप के सामने देश को अपमानित करने के बाद, ये आम लोगों के घरों पर छापेमारी को मर्दानगी का प्रदर्शन समझ रहे हैं। संयोग से, अगर देश का ‘काला धन’ खोजना हो, तो वह उन दो व्यक्तियों के घरों में मिलेगा जो अक्सर दर्जनों विधायकों और सांसदों को खरीद लेते हैं। लेकिन फिर भी, ईडी उन्हीं के नियंत्रण में काम करती है।”

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला सीबीआई द्वारा मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें उन पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) खोलने और धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने के लिए बैंकों को जाली बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री और फर्जी अनुबंध प्रस्तुत किए थे। पंचकुला स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में रिमांड कार्यवाही के दौरान, एजेंसी ने कहा: “जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि इस गिरोह द्वारा बैंकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री और अन्य सहायक दस्तावेज जाली और काल्पनिक थे… लकड़ी का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था।”

एजेंसी ने अदालत को आगे बताया कि सिंगला अपने भाई हरीश सिंगला के साथ मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, जबकि रमन सिंघल सिंगापुर स्थित अमेज़ॅन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जिसने कथित तौर पर मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड को लकड़ी की आपूर्ति की थी।

ईडी ने दावा किया कि कंपनी के रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि ट्रैफिक मीडिया ने महेश टिम्बर से लंबे समय तक “लकड़ी” खरीदी और “आयातित लकड़ी” ली। हालांकि, सीबीआई और सीबीआईसी के तहत सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा की गई जांच में कथित तौर पर यह साबित हुआ कि आयात से संबंधित अधिकांश दस्तावेज “नकली, जाली और मनगढ़ंत” थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि कोई वास्तविक आयात हुआ ही नहीं था।

स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 6 जून को सिंगला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि ईडी ने तर्क दिया था कि धोखाधड़ी में कथित तौर पर गबन किए गए लगभग 143 करोड़ रुपये का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है।