प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में स्थित 1,986.48 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच का हिस्सा है।
यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 के तहत 19 फरवरी, 2014 को दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। जांच से पता चला कि आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके तहत उन्होंने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई।
रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों को नकद डाउन पेमेंट और किश्तों में भुगतान योजनाओं के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और उनसे भ्रामक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेज शामिल थे।
अधिकांश मामलों में, कोई भूमि हस्तांतरित नहीं की गई, और निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। आरोप है कि इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और अवैध लाभ अर्जित करने के लिए कई फर्जी संस्थाओं और रिवर्स सेल लेनदेन का इस्तेमाल किया गया था।
आगे की जांच से पता चला कि भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई धनराशि को विभिन्न संबंधित और असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और अंततः निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों तथा मेसर्स पीएसीएल की संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया गया। आरोप है कि इन धनराशि का उपयोग उनके नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।
जांच के दौरान, भंगू की पत्नी प्रेम कौर, बेटियों बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर, साथ ही उनके दामाद गुरप्रताप सिंह और करीबी सहयोगी प्रतीक कुमार के खिलाफ अनिश्चितकालीन गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
ईडी ने 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज किया था और 2018 में अभियोग शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 2022 और 2025 में अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दो पूरक अभियोग शिकायतें दर्ज की गईं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने अब तक दायर सभी अभियोग शिकायतों का संज्ञान लिया है।
जब्त की गई 37 संपत्तियां निवेशकों के धन से अधिग्रहित की गई हैं और इसलिए अपराध की आय का हिस्सा हैं। इस कुर्की के साथ, ईडी ने अब तक भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों सहित लगभग 7,589 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं।
