पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने वरिष्ठ शिअद नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
अधिनियम की धारा 19 के तहत जारी की गई यह मंज़ूरी पंजाब मंत्रिमंडल की औपचारिक सिफ़ारिश के बाद दी गई। यह मामला 2018 की एंटी-ड्रग स्पेशल टास्क फ़ोर्स रिपोर्ट के आधार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2021 में दर्ज एक एफ़आईआर से जुड़ा है।
इसमें मजीठिया पर करोड़ों रुपये के सिंथेटिक ड्रग रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिसका पर्दाफाश ईडी ने 2013 में किया था। इस रैकेट में पूर्व डीएसपी जगदीश सिंह भोला भी शामिल था, जिसने पूछताछ के दौरान मजीठिया का नाम लिया था। मजीठिया को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था और अगस्त 2022 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत मिलने से पहले उन्होंने पटियाला जेल में पाँच महीने से ज़्यादा समय बिताया था।
हालाँकि 2022 में अदालतों ने अपर्याप्त सबूतों के कारण एनडीपीएस के आरोपों को खारिज कर दिया, फिर भी एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) की जाँच जारी रही, जिसमें वित्तीय लेन-देन का खुलासा हुआ। इसके परिणामस्वरूप 25 जून, 2025 को सतर्कता ब्यूरो के मोहाली फ्लाइंग स्क्वायड पुलिस स्टेशन में पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के साथ आईपीसी की आपराधिक साजिश के प्रावधानों के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की गई।
जांच में मजीठिया के मंत्रिस्तरीय कार्यकाल (2007-17) के दौरान फर्जी कंपनियों, हवाला नेटवर्क और बेनामी संपत्तियों के माध्यम से 540 करोड़ रुपये से अधिक के “ड्रग मनी” के कथित शोधन का खुलासा हुआ।
कथित प्रमुख निष्कर्षों में सराया इंडस्ट्रीज जैसी पारिवारिक नियंत्रित फर्मों में 161 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी जमा, साइप्रस और सिंगापुर में अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये, 236 करोड़ रुपये की अघोषित अतिरिक्त जमा और वैध स्रोतों के बिना लक्जरी संपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है, जो कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपये से अधिक है जो उनकी आय से लगभग 1,200 प्रतिशत अधिक है।
मजीठा से तीन बार विधायक रहे और शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार मजीठिया को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उनके अमृतसर स्थित आवास और 25 अन्य स्थानों पर वीबी के छापे में 30 मोबाइल फोन, लैपटॉप, संपत्ति के दस्तावेज और डायरियां बरामद हुई थीं।
वीबी ने 22 अगस्त को 140 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके समर्थन में 40,000-45,000 पृष्ठों के साक्ष्य और 200 से अधिक गवाहों के बयान शामिल थे, जिनमें पूर्व ईडी उप निदेशक निरंजन सिंह और पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बयान भी शामिल थे, जिन्होंने मजीठिया की कथित सांठगांठ पर सरकार की पूर्व निष्क्रियता का आरोप लगाया था।
