प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के प्रावधानों के तहत भाजपा नेता नीति सेन भाटिया और उनके बेटे के पानीपत स्थित आवास, पांवटा साहिब स्थित उनकी फार्मा कंपनी और अन्य स्थानों पर छापेमारी के दौरान 40.62 लाख रुपये और 1.61 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए हैं।
टीमों ने रईस अहमद भट और अन्य के खिलाफ कोडीन-आधारित कफ सिरप (सीबीसीएस) की अनधिकृत बिक्री और डायवर्जन तथा इससे संबंधित मौद्रिक लाभ के संचालन में कथित संलिप्तता के मामले में जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पानीपत और पौंटा साहिब में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), जम्मू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की जा रही है, जिसमें भट को सीबीसीएस की तस्करी में शामिल पाया गया था, जिसका नशे के आदी लोग व्यापक रूप से दुरुपयोग करते हैं। सीबीसीएस ब्रांड जिसका नाम ‘कोक्रेक्स’ है, का निर्माण विदित हेल्थकेयर, पांवटा साहिब द्वारा किया गया था, जिसका स्वामित्व पानीपत के नीरज भाटिया के पास है, और पाया गया कि इसे फर्जी कंपनियों मेसर्स एसएस इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद (फरीदाबाद के मालिक सुमेश सरीन) और एनके फार्मास्यूटिकल्स, कंसल फार्मास्यूटिकल्स और कंसल इंडस्ट्रीज के माध्यम से खरीदा, डायवर्ट और बेचा गया था, जिसका नियंत्रण दिल्ली के निकेत कंसल और उनके परिवार के सदस्यों के पास है, जिसमें फरीदाबाद का उनका साथी गर्व भांभरी भी शामिल है।
2019-25 के दौरान, एनके फार्मास्यूटिकल्स और अन्य द्वारा विदित हेल्थकेयर को 20 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करके सीबीसीएस की लगभग 55 लाख बोतलें खरीदी गईं। संदेह है कि उन्हें खुले बाजार में डायवर्ट किया गया था, जिससे बड़ी मात्रा में नकदी जमा और अन्य संबंधित बैंक लेनदेन के रूप में ऐसी संस्थाओं में पैसा आया।
एनसीबी जम्मू ने पिछले साल एनडीपीएस एक्ट के तहत नीरज भाटिया को गिरफ्तार किया था। नवंबर में उसे जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
तलाशी अभियान के दौरान, दो आरोपी – गर्व भांभरी और ममता कंसल (निकेत कंसल की मां) – जो फरार हैं, का भी पता लगाया गया और उचित कार्यवाही के लिए एनसीबी के साथ जानकारी साझा की गई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाटिया के बड़े बेटे नवीन ने आगामी नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के लिए भाजपा टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन छापेमारी के बाद उनका नाम हटा दिया गया।
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