सेबी ने मंझोली स्थित औद्योगिक फर्म को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंझोली स्थित एलएस इंडस्ट्रीज, इसके प्रमोटर प्रोफाउंड फाइनेंस और चार अन्य को अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। जांच के अनुसार धोखाधड़ी गतिविधियों और शेयर मूल्य में हेराफेरी के आरोपों के बाद कल ये निर्देश जारी किए गए।

उक्त फर्म नालागढ़ के मंझोली क्षेत्र के बैरसेन गांव में स्थित है। सेबी द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार, “उन्हें अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एलएसआईएल के शेयरों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करने से रोक दिया गया है।”

सेबी ने नोट किया कि कंपनी और उसके प्रमोटर ने एक योजना तैयार की, जिसमें कंपनी के पूर्व निदेशक सुएट मेंग चाई ने पहले कंपनी की 12.12 प्रतिशत हिस्सेदारी सिर्फ 1 अमेरिकी डॉलर में जेपीपी को हस्तांतरित की, फिर मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेतु सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, परेश धीरजलाल शाह और रुचिरा गोयल जैसी संस्थाओं ने कंपनी के शेयर मूल्य में अचानक उछाल और गिरावट का कारण बना। इसके अलावा, कंपनी द्वारा की गई सभी सकारात्मक घोषणाओं के विपरीत, जब 27 सितंबर, 2024 को शेयर की कीमत 267.5 रुपये के अपने उच्च स्तर को छू गई, तो जेपीपी ने अपने कुछ शेयर 267.5 रुपये में बेच दिए। जेपीपी के ट्रेडिंग पैटर्न ने यह भी संकेत दिया कि उन्होंने अपने अधिकांश शेयर केवल उस अवधि के दौरान बेचे जब मूल्य वृद्धि हुई

प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि एलएसआईएल, इसके प्रमोटर, अर्थात, प्रोफाउंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जेपीपी, सुरेश गोयल, अलका साहनी और शशि कांत साहनी एचयूएफ निवेशकों को धोखा देने के लिए बनाई गई एक चालाकी भरी योजना का हिस्सा थे। तदनुसार, उन पर प्रथम दृष्टया नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा, जेपीपी के बैंक स्टेटमेंट के विश्लेषण पर, यह पाया गया कि अपने शेयर बेचने के तुरंत बाद, उन्होंने दुबई में धन भेजा।

इसलिए, JPP द्वारा USD1 के लिए प्राप्त 10,28,82,050 शेयरों में से, उन्होंने शेयरों का एक अंश, यानी 1,06,500 शेयर बेचे और 1.14 करोड़ रुपये कमाए। 10 फरवरी, 2025 तक, उनके पास अभी भी 698 करोड़ रुपये के शेयर हैं। इसके अलावा, सुरेश गोयल (करण गोयल के पिता) का ट्रेडिंग पैटर्न भी संदिग्ध पाया गया। यह देखा गया कि उन्होंने केवल पैच-I के दौरान शेयर बेचे, जहाँ भारी कीमत वृद्धि देखी गई। यह देखा गया कि पैच-I में कुल 5,62,457 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 30% शेयर, यानी 1,68,850 शेयर अकेले सुरेश गोयल द्वारा बेचे गए। सुरेश गोयल के व्यापार विवरण की जाँच की जा रही है।