गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने शनिवार देर रात पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोरा को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप “बहुत गंभीर” हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में उनसे और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े कई स्थानों पर दिनभर की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, यह जांच 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की कथित फर्जी जीएसटी खरीद पर केंद्रित है। जांचकर्ताओं का दावा है कि अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), निर्यात-संबंधित जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक लाभ प्राप्त करने के लिए दिल्ली स्थित काल्पनिक फर्मों के माध्यम से फर्जी खरीद चालान तैयार किए गए थे।
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एजेंसी ने मामले की जांच के दायरे में आई हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के परिसर की भी तलाशी ली। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन लेन-देनों से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और इनका इस्तेमाल अवैध धन के हस्तांतरण के लिए किया गया।
एजेंसी के अधिकारियों द्वारा अरोरा को चंडीगढ़ से गुरुग्राम तक सड़क मार्ग से रात भर में लाया गया और उन्हें सत्र-सह-विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने आरोप लगाया है कि उसका मामला एचएसआरएल, उससे जुड़ी संस्थाओं और अरोरा के खिलाफ है, जो कंपनी के “वास्तविक मालिक और नियंत्रक” थे, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी।
ईडी ने अदालत को बताया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कई स्थानीय और विदेशी संस्थाओं को 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे और कंपनी के सीएमडी के रूप में, अरोरा कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे, जिसने कथित तौर पर अवैध लेनदेन किए।
इसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने निदेशकों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके “फर्जी” खरीद चालान तैयार करने के लिए “शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क” का इस्तेमाल किया और उनका उपयोग “फर्जी” बिक्री और निर्यात दिखाने के लिए किया।
न्यायाधीश सूरा ने अपने आदेश में कहा, “चूंकि आरोपियों के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और ईडी धन के लेन-देन, आरोपियों की भूमिका और उनके उन व्यक्तियों/सहयोगियों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने धन शोधन के अपराध में सहयोग किया, ताकि यह पता चल सके कि आरोपी अपराध की आय अर्जित करने में कैसे सफल हुए, इसलिए न्यायालय की राय में, आवेदक द्वारा आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने का वैध आधार मौजूद है।”
आदेश में कहा गया है कि ईडी के पास अरोरा को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का “अच्छा और पर्याप्त कारण” है।
अरोरा के वकील अर्जुन ने कहा, “ईडी ने वास्तव में मामले की जांच नहीं की। उन्होंने 5 मई को मामला दर्ज किया और 9 मई की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह राजनीतिक रूप से प्रेरित और सुनियोजित कार्रवाई है। कोई जांच नहीं की गई। ईडी सीधे आई और मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। हमें आज तक एफआईआर नहीं मिली है। ईडी ने तलाशी के दौरान एफआईआर दर्ज की। अदालत ने गुरुग्राम में अगली पेशी की तारीख 16 मई तय की है।”
