प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट फर्म हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल), जिसका पूर्व नाम रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55.57 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
जब्त की गई संपत्तियों में लुधियाना, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में स्थित बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, जमीन, व्यावसायिक परिसर और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। ये संपत्तियां एचएसआरएल, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव अरोरा , उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर हैं ।
मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 62 वर्षीय अरोरा को केंद्रीय एजेंसी ने 9 मई को चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था।
पंजाब के पूर्व मंत्री फिलहाल हरियाणा की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। जांच में पता चला कि मुख्य रूप से एक रियल एस्टेट कंपनी, एचएसआरएल ने कथित तौर पर 2023-24 के दौरान यूएई स्थित दो फर्मों – फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ – को लगभग 157 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी निर्यात बिक्री दिखाई।
एजेंसी के अनुसार, फोन स्थानीय स्तर पर खरीदे गए थे, लेकिन कोई वास्तविक निर्यात नहीं हुआ। इसके बजाय, कंपनी ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियों, साझा मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी बिल बनाए और फर्जी प्रविष्टियां दर्ज कीं।
ईडी ने अपराध से प्राप्त कुल धनराशि लगभग 102.99 करोड़ रुपये आंकी है।
एचएसआरएल के पूर्व सीएमडी अरोरा बिजली, उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद, भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उनके विभागों को अन्य मंत्रियों को सौंप दिया।
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