प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद, आईएएस अधिकारी कंवल प्रीत बरार से मंगलवार को जालंधर स्थित जांच एजेंसी के कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। यह मामला मोहाली में सनटेक सिटी परियोजना के लिए संशोधित भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमति प्रदान करने से संबंधित है।
पंजाब कैडर की 2007 बैच की आईएएस अधिकारी बरार वर्तमान में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव हैं। लेकिन ईडी द्वारा की जा रही जांच 2024 में नगर एवं ग्रामीण योजना निदेशक के रूप में और 2014-2016 तक ग्रेटर लुधियाना क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएलएडीए) की मुख्य प्रशासक के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित है।
ब्रार सुबह 10:25 बजे कार्यालय पहुंचीं और शाम 7:10 बजे वहां से निकलीं। उन्हें अपनी निजी संपत्ति, बैंक खाते की जानकारी और वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था। ईडी के अधिकारियों ने उनसे रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) की धारा 14 का पालन किए बिना सनटेक सिटी के आंशिक निरस्तीकरण और अल्टस में लेआउट योजना में बदलाव के बारे में पूछताछ की। उनसे रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल, जिसे अब हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और जो मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी है) को 50 प्रतिशत औद्योगिक भूखंडों को पहले विकसित करने और बेचने के समझौते का पालन किए बिना मंजूरी देने के बारे में भी पूछताछ की गई।
ईडी सूत्रों ने बताया कि बरार ने उनके साथ पूरा सहयोग किया। जांच एजेंसी द्वारा अब तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर, मामले से जुड़े और भी अधिकारियों को जल्द ही तलब किए जाने की संभावना है। ईडी का मामला मोहाली के पलहेरी गांव के एक भूस्वामी करमजीत सिंह द्वारा 2020 में दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सनटेक सिटी के प्रमोटरों ने उनकी जमीन के साथ-साथ 14 अन्य किसानों की जमीन के लिए भी जाली सहमति पत्र तैयार किए थे।
मोहाली के तत्कालीन एसपी हरमनदीप हंस द्वारा की गई जांच के बाद, नवंबर 2022 में मुल्लनपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में यह मामला ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का आधार बना।
7 मई को मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने अधिकारियों और सनटेक सिटी के प्रमोटर अजय सहगल से पूछताछ की। ईडी की कार्रवाई के दौरान, कारोबारी नितिन गोयल के आवास पर भी छापा मारा गया। खबरों के अनुसार, इस ऑपरेशन के दौरान नौवीं मंजिल से 21 लाख रुपये नकद फेंके गए। पूछताछ के बाद ईडी ने अजय सहगल को गिरफ्तार कर लिया।
तब से, ईडी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए), जीएलएडीए और आवास विभाग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को भी शामिल कर लिया है।
