प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने पिछले सप्ताह अमृतसर स्थित मेसर्स पंजाब बासमती राइस लिमिटेड और उसके निदेशकों और प्रमोटरों, जिनमें कुलविंदर सिंह मखनी और अन्य शामिल हैं, से जुड़े छह व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
कंपनी, उसके प्रवर्तकों और निदेशकों पर 350.84 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी में संलिप्त होने का आरोप है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले छह बैंकों के एक समूह को नुकसान हुआ है। ईडी ने सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(घ) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी के अनुसार, आरोपी कंपनी ने कथित तौर पर बैंक कंसोर्टियम से 350.84 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रमोटरों और निदेशकों को समानुपातिक लाभ हुआ।
इसके अलावा, यह भी आरोप है कि कंपनी ने फर्जी संस्थाओं को फर्जी शेयर बेचे, जिन्हें कंपनी के बही-खातों में देनदारों के रूप में दर्ज किया गया था। साथ ही, शेयर लेनदेन के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और कथित तौर पर प्राप्त धनराशि को नकद में निकाल लिया गया।
तलाशी के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 8.50 लाख रुपये और 8,600 अमेरिकी डॉलर की नकदी बरामद की गई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई।
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