प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव अरोरा के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी मोबाइल फोन (आईफोन) निर्यात बिलों से जुड़े 102 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के आरोप में चार्जशीट दायर की है।
अरोरा को इस साल 9 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है।
गुरुग्राम की एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, जांच में पता चला है कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल, जो अरोरा के साथ इस मामले में सह-आरोपी है, जो इसका प्रमोटर-निदेशक है), जिसे पहले मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) के नाम से जाना जाता था, ने आम आदमी पार्टी के नेता के नियंत्रण और निर्देशन में कथित तौर पर फर्जी और फर्जी मोबाइल फोन निर्यात लेनदेन के माध्यम से व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल योजना को अंजाम दिया।
ईडी के आरोप पत्र में कहा गया है कि इस योजना में वास्तविक माल आपूर्ति के बिना शेल और अकोमोडेशन-एंट्री संस्थाओं के माध्यम से धन का प्रवाह करना, मोबाइल फोन की एक काल्पनिक और परिचालन की दृष्टि से असंभव आपूर्ति श्रृंखला बनाना, प्रोत्साहन और जीएसटी लाभों का दावा करने के लिए निर्यात मूल्यों को बढ़ाना और अवैध धन को वैध व्यावसायिक आय और पूंजी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पूर्व-वित्तपोषित निर्यात प्रेषण और समूह-संस्था निवेश का उपयोग करना शामिल था।
इस कार्यप्रणाली में तीन परस्पर जुड़े स्तर शामिल थे: घरेलू खरीद का झूठा प्रमाण तैयार करना, निर्यात दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में हेरफेर करना, और निर्यात प्रेषण, जीएसटी धनवापसी और समूह संस्थाओं और अचल संपत्तियों में निवेश के माध्यम से धन का एकीकरण करना।
एचएसआरएल ने कथित तौर पर एसके एंटरप्राइजेज, ग्लोबल ट्रेडर्स, वर्ल्डवाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, जीएमजी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, मोबाइल स्टाइल, यूएस एंटरप्राइजेज, अंजनी इंटरनेशनल, मारुति नंदन टेलीकॉम एलएलपी और अन्य जैसी कई आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से उच्च मूल्य वाले ऐप्पल आईफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे।
इन संस्थाओं की विस्तृत जांच और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों से यह स्थापित हुआ कि उनमें से कई शेल या अकोमोडेशन-एंट्री संस्थाएं थीं, जिनमें नगण्य या कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, और जिनका उपयोग विशुद्ध रूप से नकदी के बदले धन के लेन-देन और हेरफेर के लिए किया जाता था, आरोप पत्र में कहा गया है।
एचएसआरएल के प्रमुख कर्मचारियों के बयानों ने पुष्टि की कि मोबाइल फोन की कोई भौतिक प्राप्ति, भंडारण या निरीक्षण कभी नहीं हुआ और उन्होंने केवल चालान, ई-वे बिल और बैंकिंग दस्तावेज़ों को संभाला और उन्हें माल के वास्तविक अस्तित्व या आवागमन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
कंपनी के कर्मचारियों ने यह भी स्वीकार किया कि आपूर्तिकर्ताओं को कोई खरीद आदेश जारी नहीं किए गए थे और संचार मुख्य रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था, जिसका कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं है।
सबूतों से पता चलता है कि एचएसआरएल और उसके सहयोगियों ने फर्जी संस्थाओं के माध्यम से एक मनगढ़ंत घरेलू खरीद श्रृंखला बनाई।
जांच में इस स्तर पर 43 शिपिंग बिलों के माध्यम से किए गए फर्जी निर्यात लेनदेन से प्राप्त अपराध की आय 102,99,21,974 रुपये आंकी गई है।
जांच में यह भी पता चला कि संजीव अरोरा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड द्वारा किए जा रहे मोबाइल फोन निर्यात व्यवसाय के पीछे प्रमुख निर्णय लेने वाले व्यक्ति थे, हालांकि कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में लगी हुई थी।
जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री से विशेष रूप से पता चला कि अरोरा मोबाइल डिवीजन के लिए बनाए गए आईसीआईसीआई बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और उक्त खाते का उपयोग लगभग 102.50 करोड़ रुपये की निर्यात आय प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो अपराध की आय थी।
Leave feedback about this