हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के वित्त एवं लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को बर्खास्त कर दिया है। इस घोटाले में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 590 करोड़ रुपये शामिल थे।
घोटाले के सिलसिले में 14 मार्च को गिरफ्तारी के बाद सांगवान को निलंबित कर दिया गया था। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 23 फरवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, और बाद में 8 अप्रैल को सीबीआई ने भी ऐसा ही किया। सांगवान की बर्खास्तगी के 30 अप्रैल के आदेश के अनुसार, इसमें सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर, धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और फर्जी वित्तीय लेनदेन के जरिए सरकारी धन को आरोपियों द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं और खातों में स्थानांतरित करने सहित बड़े पैमाने पर बहुस्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी शामिल थी।
संगवान वित्तीय पर्यवेक्षण और एचएसएएमबी के बैंक खातों के खोलने और संचालन से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एचएसएएमबी का खाता खोलने का प्रस्ताव 2 जुलाई, 2025 को शुरू किया गया था। प्रारंभिक प्रस्ताव चंडीगढ़ स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सरकारी बैंकिंग समूह के क्षेत्र प्रमुख शमीम डार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और खाता खोलने का फॉर्म 7 जुलाई, 2025 को भरा गया था। खाता 10 जुलाई, 2025 को खोला गया था। घोटाले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि उस समय शाखा प्रबंधक थे।
बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि संगवान ने उचित जांच-पड़ताल किए बिना और सर्वोत्तम ब्याज दरें प्राप्त करने का प्रयास किए बिना बचत खाता खोलने की सिफारिश के साथ प्रस्ताव फाइल अग्रेषित कर दी थी, क्योंकि सूचीबद्ध बैंकों से कोई कोटेशन प्राप्त नहीं किया गया था।
एचएसएएमबी खाते में 14 जनवरी, 2026 को चेक संख्या 000006 के माध्यम से 10 करोड़ रुपये का एक धोखाधड़ी वाला लेनदेन हुआ, जिसमें 9.75 करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये के दो आरटीजीएस हस्तांतरण शामिल थे, जो क्रमशः एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स को हस्तांतरित किए गए थे।
सांगवान इस खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। आरोप है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कर्मचारी सीमा धीमान ने इस धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए सांगवान को कॉल करके पुष्टि की थी। यह कॉल धीमान के सीडीआर में भी दर्ज है, जो इस मामले में सह-आरोपी है।
बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि संगवान ने 14 जनवरी, 2026 को पुष्टि किए गए धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और यहां तक कि 6 फरवरी, 2026 को कैश ब्रांच द्वारा बैंक स्टेटमेंट का मिलान किए जाने के बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आदेश में आगे कहा गया है कि रिभव ऋषि और एक अन्य आरोपी अभय कुमार ने एसवी एंड एसीबी को बताया कि संगवान को कथित तौर पर काफी बड़ी अवैध रिश्वत दी गई थी।
मुख्य आरोपी के सीडीआर विश्लेषण से पता चला है कि अपराध के घटित होने की संबंधित अवधि के दौरान वह उनके साथ लगातार संपर्क में था।
बर्खास्तगी आदेश में आगे कहा गया है, “उसने (सांगवान ने) रद्द किए गए चेक (चेक नंबर 6) का पता नहीं लगाया और न ही उसे सुरक्षित रखा, जिसका बाद में दुरुपयोग हुआ प्रतीत होता है, और वह स्वीकार करता है कि उसने रद्द होने के बाद उसकी स्थिति की जाँच नहीं की। उसने एक बैठक के दौरान एक बाहरी व्यक्ति (अर्थात आरोपी रिभव ऋषि) को चेक बुक ले जाने की अनुमति भी दी, बिना यह सुनिश्चित किए कि उसे वापस लौटा दिया जाए।”
“चूंकि, साजिश की संगठित प्रकृति, कई बाहरी एजेंसियों की संलिप्तता, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ के वास्तविक जोखिम को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में नियमित विभागीय जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है,” भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के तहत जारी बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है।
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