कोटक महिंद्रा बैंक के एक उप-उपाध्यक्ष का नाम 150 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में सामने आने के बाद, बैंक ने सोमवार को पंचकुला नगर निगम (एमसी) को 127 करोड़ रुपये लौटाने पर सहमति जताई, जिसके फंड इस धोखाधड़ी में गबन किए गए थे।
सोमवार को पंचकुला की एक अदालत में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बैंक के उप-उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। पुष्पेंद्र, जो फरार है, पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित उस शाखा का शाखा प्रबंधक था, जहां धोखाधड़ी की घटना घटी थी।
बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव ने कथित तौर पर जांच एजेंसी को बताया कि वह पुष्पेंद्र की गिरफ्तारी में एजेंसी की मदद कर सकता है क्योंकि वह उसके पतों के बारे में जानता है। राघव ने जांच अधिकारियों को बताया कि वह घोटाले के बारे में प्रासंगिक जानकारी दे सकता है। एसवी एंड एसीबी के अनुसार, जब उसे जांच एजेंसी के कार्यालय ले जाया गया, तो एमसी अधिकारियों ने उसकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो उन्हें उनके फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) खातों के विवरण से संबंधित गलत जानकारी वाले ईमेल भेजा करता था। उनकी सूचना पर राघव को 25 मार्च को गिरफ्तार किया गया।
बैंक द्वारा नगर निगम को 127 करोड़ रुपये लौटाने के बाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बैंक ने केवल मूलधन राशि ही वापस की है, हालांकि उनका नुकसान इससे कहीं अधिक था।
कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “पंचकुला नगर निगम की सावधि जमा (एफडी) और उससे जुड़े बैंक खातों के मिलान की प्रक्रिया आगे बढ़ने के दौरान कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, जो बैंक और नगर निगम दोनों को प्रभावित कर सकती हैं और जिनकी वर्तमान में जांच चल रही है। इस संदर्भ में, और सरकारी संस्थानों के साथ बैंक के दीर्घकालिक संबंधों को देखते हुए, बैंक ने जांच जारी रहने तक नगर निगम के पास 127 करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं।”
घोटाले से संबंधित एफआईआर के अनुसार, एमसी ने पंचकुला स्थित बैंक की सेक्टर 11 शाखा में 145.03 करोड़ रुपये की 16 सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) रखी हुई थीं, जिनकी परिपक्वता अवधि 158.02 करोड़ रुपये थी। इनमें से 11 सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) 16 फरवरी को परिपक्व हो गईं, जिनकी कुल राशि 59.58 करोड़ रुपये थी। जब एमसी ने बैंक से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने जो बयान दिए, वे न तो आपस में मेल खाते थे और न ही एमसी के रिकॉर्ड से, विशेष रूप से सावधि जमा के संबंध में।
इसके अलावा, नगर निगम के दो और खाते बैंक में पाए गए थे, लेकिन वे स्थानीय निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे।
