साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राज्य साइबर अपराध पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले 12 बैंक खातों का पता लगाया है। ये राज्य भर में पहचाने गए 91 संदिग्ध खातों में से हैं। सभी 12 खाते करनाल के सेक्टर 12 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की एक शाखा में खोले गए थे।
इनमें से एक खाते में सिर्फ़ छह महीनों के भीतर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के संदिग्ध लेनदेन दर्ज किए गए। यह खाता फल-सब्ज़ी के व्यापार के नाम पर खोला गया था। इस खाते के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (एनसीआरपी) पर 14 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से एक हरियाणा से भी थी।
हालाँकि खाते के दस्तावेज़ों में 20 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार दिखाया गया था, लेकिन पुलिस जाँच में लगभग 30 गुना ज़्यादा लेन-देन सामने आया, जिससे चिंताएँ बढ़ गईं। एसपी गंगा राम पुनिया ने पुष्टि की कि करनाल के संत नगर निवासी पुलकित भारद्वाज पर बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को संदेह है कि इस खाते का इस्तेमाल देशभर में साइबर घोटालों से जुटाए गए धन को सफेद करने के लिए किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शिकायत दर्ज होने के बाद इन खातों का पता लगाया गया। जाँच से पता चला कि 6 नवंबर, 2024 से 22 मई, 2025 के बीच इन खातों में 5,70,48,200 रुपये के लेन-देन हुए, जिनमें से 5,70,44,822 रुपये निकाल लिए गए और केवल 3,377 रुपये ही बचे।
ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों में खाता खोलने के फ़ॉर्म, केवाईसी रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, खाली चेक और एटीएम कार्ड शामिल हैं, जिनकी फ़ोरेंसिक जाँच की जा रही है। पुलिस ने इन खातों को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और ईमेल आईडी का भी पता लगा लिया है और इनके पीछे मौजूद लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
