पंजाब में एक बड़े साइबर धोखाधड़ी मामले ने अनामिका रॉय नामक एक महिला की कथित भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लुधियाना स्थित एक व्यवसायी को “हनीट्रैप” रणनीति के माध्यम से करोड़ों के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने शुरू में फेसबुक पर “अनामिका रॉय” नाम से प्रोफाइल बनाकर पीड़ित जगदीप सिंगला से संपर्क किया, जिसे जांचकर्ताओं को फर्जी पहचान होने का संदेह है। एक अनौपचारिक ऑनलाइन बातचीत धीरे-धीरे भरोसे के रिश्ते में बदल गई। दोस्ताना बातचीत और लगातार संपर्क के माध्यम से, महिला ने कथित तौर पर समय के साथ पीड़ित का विश्वास जीत लिया, जो साइबर-आधारित जाल बिछाने की गतिविधियों में आम तौर पर देखी जाने वाली रणनीति है।
अधिकारियों का कहना है कि विश्वास कायम होने के बाद, “रॉय” ने व्यवसायी को क्रिप्टोकरेंसी निवेश से परिचित कराया और दावा किया कि उसके पास एक अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं। बताया जाता है कि उसने खुद को वित्तीय रूप से कुशल और क्रिप्टो बाजारों में अच्छी तरह से संपर्क रखने वाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और पीड़ित को विश्वास दिलाया कि वह न्यूनतम जोखिम के साथ उच्च लाभ कमा सकता है।
जैसे-जैसे बातचीत गहरी होती गई, पीड़ित को “कोनेक्स वीआईपी 2” नामक एक प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने के लिए कहा गया, जो देखने में वैध लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक नकली और फर्जी वेबसाइट थी। महिला लगातार उसके संपर्क में रही, उसे उसके निवेश की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करती रही और अधिक जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। पुलिस का मानना है कि पीड़ित पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाए रखने में, विशेष रूप से उसकी झिझक के क्षणों में, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।
जैसे-जैसे पीड़ित व्यक्ति ने बढ़ती हुई रकम का निवेश करना जारी रखा, जालसाजी का पहलू स्पष्ट होता गया, जिसकी कुल राशि कथित तौर पर लगभग 20 करोड़ रुपये थी। फर्जी प्लेटफॉर्म ने मनगढ़ंत लाभ प्रदर्शित किए, जिसमें उसके निवेश में तेजी से वृद्धि दिखाई गई, जिससे उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया।
जब भी संदेह उत्पन्न होता, महिला कथित तौर पर हस्तक्षेप करके उसे आश्वस्त करती और अक्सर उसे तथाकथित “ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों” के पास भेज देती, जो वास्तव में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का हिस्सा थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि भावनात्मक हेरफेर और तकनीकी धोखाधड़ी के संयोजन से एक शक्तिशाली जाल बुना गया। पीड़ित को धोखाधड़ी का पता तब चला जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की और उससे कर और प्रोसेसिंग शुल्क सहित विभिन्न बहाने बनाकर अतिरिक्त शुल्क वसूलने को कहा गया।
पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को पंजाब के सबसे बड़े साइबर घोटालों में से एक बताया है, जिसमें फर्जी पहचान, कई सिम कार्ड और विभिन्न राज्यों में फैले दर्जनों बैंक खातों का इस्तेमाल करने वाला एक सुनियोजित नेटवर्क शामिल है। अनायिका रॉय की भूमिका की अब गहन जांच की जा रही है और अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह एक वास्तविक व्यक्ति है या गिरोह द्वारा इस्तेमाल की गई कोई मनगढ़ंत शख्सियत।
एफआईआर में क्या कहा गया है एफआईआर में कहा गया है कि यह धोखाधड़ी एक संगठित साइबर अपराध गिरोह द्वारा फर्जी डिजिटल पहचान, नकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कई फर्जी बैंक खातों का उपयोग करके की गई थी, जिससे उसे 19.84 करोड़ रुपये की ठगी हुई।
धोखाधड़ी की शुरुआत तब हुई जब पीड़ित से फेसबुक और बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज के प्रतिनिधियों के रूप में खुद को पेश करने वाले व्यक्तियों ने संपर्क किया। “अनामिका रॉय” नाम की एक महिला ने उसका विश्वास जीता और उसे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरुआत में, उसने थोड़ी सी राशि जमा की, लेकिन समय के साथ उसे कई बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया गया।
शिकायतकर्ता ने 15 मई, 2025 को 1 लाख रुपये से निवेश शुरू किया। समय के साथ, उसने आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की। एफआईआर में बताया गया है कि जालसाजों ने एक फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म चलाया, जिस पर मनगढ़ंत लाभ दिखाए गए, जिससे लगा कि उसकी धनराशि बढ़ गई है। रिटर्न को वास्तविक मानते हुए, पीड़ित ने और अधिक पैसा निवेश करना जारी रखा। कुल मिलाकर, विभिन्न राज्यों के 15 बैंकों में 76 फर्जी खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया।
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