पीएमएलए अदालत ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के परिवार और अन्य लोगों पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप क्यों लगाया?

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने सोमवार को फर्जी मोबाइल फोन निर्यात से संबंधित एक मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

आवेदन को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने तर्क दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास किए गए थे।

कार्यवाही के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि अगर अरोरा को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का हर संभव प्रयास करेगा। एक घटना का हवाला देते हुए, यह बताया गया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा जिसका बयान दर्ज किया गया था, उस व्यक्ति को अपने बयान से मुकरने के लिए आवेदन तैयार करने हेतु एक वकील के कार्यालय ले जाया गया था, और अरोरा से संबंधित दो व्यक्तियों द्वारा जीपे के माध्यम से उसे 35,000 रुपये की वकीली फीस भी भेजी गई थी। हालांकि, अन्य वकील से कानूनी सलाह लेने के कारण, आवेदन इस अदालत में पेश नहीं किया गया, ईडी ने आगे कहा।

जांच अधिकारी (आईओ) ने 35,000 रुपये के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड के स्क्रीनशॉट अदालत को दिखाए। अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा रखी गई केस डायरी का भी अवलोकन किया।

“सबूतों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता (संजीव अरोरा) इस स्तर पर जमानत पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकता है। वह कंपनी/फर्म के मामलों, कथित लेन-देन और सौदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से अच्छी तरह परिचित है और आज की तारीख में, उसका परिवार और अन्य परिचित व्यक्ति ऐसे प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर दर्ज तथ्यों से स्पष्ट है,” न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा।

मामला
संजीव अरोरा, मेसर्स हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के प्रमोटर और पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो रियल एस्टेट विकास, वस्त्र, शेयरों और डेरिवेटिव्स में व्यापार और मोबाइल फोन के निर्यात में लगी हुई है।

17 अप्रैल, 2026 को, ईडी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एचएसआरएल के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया, जिससे ईडी के अनुसार, यह पता चला कि फर्म ने 12 मई, 2023 से 27 अक्टूबर, 2023 तक लगभग 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन की बिक्री दिखाई थी।

इसमें से 102.50 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ को निर्यात किए गए थे। ईडी के अनुसार, राहुल अग्रवाल इन दोनों विदेशी कंपनियों के मालिक हैं, जिन्हें कथित तौर पर मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे। ईडी ने आगे बताया कि वह फाइंडोक ग्रुप (एचएसआरएल के एक अन्य प्रमुख शेयरधारक) के कर्मचारी थे और फाइंडोक संस से वेतन प्राप्त करते थे।

अरोरा के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी मिलने के बाद 13,000 से अधिक मोबाइल फोन विदेश भेजे गए थे और यहां तक ​​कि जीएसटी की राशि भी वापस कर दी गई थी, इसलिए ईडी का मामला झूठा है और वह जमानत के हकदार हैं।

हालांकि, अदालत ने पाया कि केवल जीएसटी की वापसी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि लेन-देन कानूनी और पारदर्शी थे। अदालत ने कहा कि यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि कथित निर्यात पर लगभग 11.50 करोड़ रुपये का आईजीएसटी रिफंड प्राप्त हुआ था, और अरोरा ने ऐप्पल आईफोन की आईएमईआई सूची की आपूर्ति के आधार पर ही कथित निर्यात पर 48.54 लाख रुपये का ड्यूटी ड्रॉबैक प्राप्त किया था।

जांच के दौरान यह पता चला कि फोर्टबेल एफजेडसीओ से आने वाली धनराशि मेसर्स एचएसआरएल के माध्यम से मेसर्स एनपी ब्लॉक हाउस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को भेजी जा रही थी। अदालत ने कहा, “मेसर्स एनपी ब्लॉक हाउस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एचएसआरएल की एक संबद्ध इकाई है।”

अदालत ने यह भी कहा कि एसके एंटरप्राइजेज, जिसने निर्यात के लिए एचएसआरएल को फोन की आपूर्ति की थी, द्वारा प्राप्त धनराशि का स्रोत मोबाइल कंपनियों के बजाय असंबंधित संस्थाओं को जा रहा था। अदालत ने आगे कहा, “एचएसआरएल से प्राप्त 5 करोड़ रुपये की राशि फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को गई है, जो एचएसआरएल में निवेशक होने के साथ-साथ एक प्रमुख शेयरधारक भी है।”

फोन की आपूर्ति करने वाली कंपनियों के पास ग्राहकों की आपूर्ति नहीं थी।
अरोरा का तर्क था कि मोबाइल फोन की सीमा शुल्क विभाग द्वारा भौतिक जांच की गई थी, और उसके बाद ही उनके निर्यात की मंजूरी दी गई थी। “हालांकि, ईडी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड की जांच करने पर, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता और एचएसआरएल ने कुछ मोबाइल फोन दो फर्मों, मेसर्स ग्लोबल ट्रेडर्स और मेसर्स एसके एंटरप्राइजेज से खरीदे थे; हालांकि, उक्त कंपनियों के पास मोबाइल फोन की कोई आवक आपूर्ति नहीं थी और उनके पास कोई मोबाइल फोन न होने के बावजूद, उन्होंने मोबाइल फोन की बिक्री के संबंध में बिल जारी किए थे और इन मोबाइल फोन को निर्यात किया गया बताया गया है। इस न्यायालय का यह मत है कि जब उक्त फर्मों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, तो मोबाइल फोन की बिक्री के संबंध में बिल/चालान जारी करना फर्जी है और याचिकाकर्ता ने आज तक उक्त मोबाइल के वास्तविक स्रोत का खुलासा नहीं किया है,” न्यायालय ने कहा।

ईडी के मुताबिक, एसके एंटरप्राइजेज के मालिक कमल अहमद दिहाड़ी मजदूर हैं। ईडी के अनुसार, एसके एंटरप्राइजेज को मोबाइल फोन की आपूर्ति के बदले एचएसआरएल से 26.88 करोड़ रुपये मिले, जबकि ग्लोबल ट्रेडर्स को एचएसआरएल से 2.55 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा, पुरुषों के वस्त्रों का कारोबार करने वाली हयात गारमेंट्स को 4.69 करोड़ रुपये और श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी को 3.89 करोड़ रुपये मिले। ईडी के अनुसार, इन संस्थाओं ने एचएसआरएल को फर्जी तरीके से मोबाइल फोन बेचे।

अरोरा ने तर्क दिया कि गुरुग्राम एफआईआर “राजनीतिक कारणों” से दुर्भावनापूर्ण ढंग से और पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य बनाने के उद्देश्य से दर्ज की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वह उचित उपाय अपनाकर एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं और इस प्रश्न का निर्णय इस जमानत याचिका में नहीं किया जा सकता है।