पंचकुला की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप कुमार राघव को पंचकुला नगर निगम (एमसी) से जुड़े 150 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पंचकुला नगर निगम की जमा राशि में विसंगति पाए जाने के बाद यह घोटाला सामने आया।
हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद राघव को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया।
एसवी एंड एसीबी ने अदालत को सूचित किया कि पंचकुला नगर निगम के एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी को इस मामले में सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
जांच के दौरान, एजेंसी ने कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद एमसी पंचकुला के चार खातों के लेनदेन का विवरण एकत्र किया। इनमें खाता संख्या 2015073031 (28 मई, 2020 से 25 मार्च), 2046279112 (8 जून, 2022 से 25 मार्च), 2013457703 (27 अक्टूबर, 2018 से 25 मार्च) और 2046903758 (26 अगस्त, 2022 से 25 मार्च) शामिल हैं।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि राघव “जांच में सहयोग नहीं कर रहा है” और जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि उससे प्रत्येक लेन-देन के साथ-साथ पंचकुला नगर निगम और बैंक में सह-आरोपी अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी पूछताछ की जानी चाहिए।
जांचकर्ताओं ने कहा कि राघव से उन पत्रों, वाउचरों और चेकों के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी जिन पर कथित तौर पर फर्जी मुहरें लगी हुई हैं और जो कथित तौर पर पंचकुला नगर निगम के सह-आरोपी वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
एसवी एंड एसीबी ने अदालत को आगे बताया कि नकली स्टाम्प अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं और इसके लिए राघव को उत्तर प्रदेश के कासगंज ले जाया जाएगा।
एजेंसी ने सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने चार दिन की पुलिस हिरासत मंजूर कर दी।
जांच में पंचकुला नगर निगम द्वारा रखी गई सावधि जमाओं में महत्वपूर्ण अनियमितताएं सामने आई हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, नगर निगम के पास कोटक महिंद्रा बैंक, सेक्टर-11, पंचकुला में 145.03 करोड़ रुपये मूल्य की 16 सावधि जमाएं थीं, जिनकी परिपक्वता अवधि 158.02 करोड़ रुपये थी।
इनमें से 11 सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) जिनकी कुल राशि 59.58 करोड़ रुपये थी, 16 फरवरी, 2026 को परिपक्व हो गईं। हालांकि, जब पंचकुला नगर निगम ने बैंक से संपर्क किया, तो बैंक द्वारा दिए गए विवरण “न तो आपस में मेल खाते थे और न ही पंचकुला नगर निगम के रिकॉर्ड से,” विशेष रूप से सावधि जमा के संबंध में।
खाता संख्या 2046903758 के लिए 16 मार्च, 2026 को प्राप्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, 13 मार्च को खाते में शेष राशि अपेक्षित 50.07 करोड़ रुपये के मुकाबले मात्र 2.18 करोड़ रुपये थी।
इसके अलावा, बैंक ने सूचित किया कि कोई भी सावधि जमा चालू नहीं थी और 18 मार्च, 2026 तक खातों में कुल शेष राशि 12.86 करोड़ रुपये थी।
यह आधिकारिक रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें दिखाया गया था कि एमसी पंचकुला ने 145.03 करोड़ रुपये मूल्य की 16 एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) रखी हुई थी, जिसका परिपक्वता मूल्य 158.02 करोड़ रुपये था – ये आंकड़े बैंक द्वारा बताई गई स्थिति से मेल नहीं खाते थे।
