साइबर धोखाधड़ी: जांच में करोड़ों की क्रिप्टोकरेंसी का खुलासा

परवाणू पुलिस ने एक बड़े डिजिटल धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक अंतरराज्यीय गिरोह द्वारा करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ है, जिसने एक स्थानीय निवासी से 18.5 लाख रुपये ठगे हैं। 10 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं, जबकि जांच जारी है।

मामला अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ जब मुंबई के एक निवासी, जो वर्तमान में परवाणू के सेक्टर 3 में रह रहे हैं, को डीएचएल कूरियर सेवा से अजीत राव के रूप में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी वाला कॉल आया। कॉल करने वाले ने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का इस्तेमाल चीन में अवैध ड्रग पार्सल भेजने के लिए किया गया था। इसके बाद राव ने शिकायतकर्ता को एक अन्य धोखेबाज विनय कुमार से जोड़ा, जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया।

कुमार ने शिकायतकर्ता पर केनरा बैंक के मैनेजर और नरेश गोयल से जुड़े 538 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। धमकी और दबाव का इस्तेमाल करते हुए कुमार ने शिकायतकर्ता से किश्तों में 18.65 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

सोलन के एसपी गौरव सिंह ने खुलासा किया कि यह गिरोह हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सक्रिय था। आरोपियों के मोबाइल फोन और बैंक खातों की फोरेंसिक जांच से पता चला कि साइबर धोखाधड़ी के जरिए यूडीटीएस, बिटकॉइन और अमेरिकी डॉलर सहित क्रिप्टोकरेंसी में 2-3 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया था।

परवाणू पुलिस ने 29 दिसंबर को पहली गिरफ्तारी की, जिसमें राजस्थान के ब्यावर से अनिल चौधरी (21) को पकड़ा गया। आगे की जांच में पलराज (32) को नारायणसामी नगर, कोयंबटूर, तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। घोटाले में शामिल होने के कारण उस पर बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता के धन से 3 लाख रुपये अक्टूबर 2024 में पश्चिम बंगाल में बंधन बैंक के खाते में धोखाधड़ी से स्थानांतरित कर दिए गए थे। बाद में यह राशि पलराज के खाते में पाई गई और उसे बरामद कर लिया गया, जिससे कुल बरामद राशि 10 लाख रुपये हो गई।

अब तक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तथा अधिकारी शेष धनराशि की वसूली तथा साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए मामले की जांच जारी रखे हुए हैं।