प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पंजाब स्थित दो रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) अनुमोदन प्राप्त करने और भूस्वामियों और घर खरीदारों को धोखा देने के संबंध में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। खरार में छापेमारी के दौरान नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जहां एक फ्लैट से नकदी के बंडल फेंके जाते हुए देखे गए।
कई घंटों तक चली तलाशी के बाद, ईडी ने दावा किया कि जिन रियल एस्टेट कारोबारियों के परिसरों की तलाशी ली गई, उनमें से एक, धीर कंस्ट्रक्शंस के गौरव धीर, आप के एक वरिष्ठ नेता, अमन अरोरा के “करीबी सहयोगी” थे।
अरोरा आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और मान सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। अरोरा ने रियल एस्टेट कंपनियों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा, “मुझे मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि ईडी की छापेमारी में मेरा नाम आया है। मेरा पूरा जीवन साफ-सुथरा था, है और हमेशा रहेगा। मैं इस तरह के झूठे प्रचार से झुकने वाला नहीं हूं।”
पंजाब कांग्रेस ने विस्तृत जांच की मांग की, कहा कि ईडी की छापेमारी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है।
आरोप है कि धन शोधन को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में, धीर ने अपनी कंपनी सनसिटी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, अल्टस परियोजना को लगभग 130 करोड़ रुपये में अधिग्रहित कर लिया, जबकि कथित तौर पर इसका मूल्य 170 करोड़ रुपये कम आंका गया था। मामले की जांच चल रही है।
दिलचस्प बात यह है कि ईडी ने सबसे पहले गुरुवार तड़के कारोबारी नितिन गोहल के खरार स्थित आवास पर छापा मारा। एक नाटकीय घटनाक्रम में, ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि तलाशी की कार्यवाही शुरू होने के दौरान उनके फ्लैट की बालकनी से 21 लाख रुपये नकद फेंके गए। हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने बताया कि दो थैलों में पैक की गई नकदी नौवीं मंजिल के फ्लैट से फेंकी गई थी और वे सुबह-सुबह नोटों के बंडल उड़ते देखकर हैरान रह गए।
ईडी के अनुसार, नकदी बालकनी के जाल के नीचे से फेंकी गई थी और नीचे सड़क पर गिर गई थी, जिसे बाद में अधिकारियों ने बरामद कर लिया। हालांकि सरकार की ओर से आरोपों को न तो नकारते हुए और न ही स्वीकार करते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और एसएडी नेता बिक्रम मजीठिया सहित विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि गोहल पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का सहयोगी था।
इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार और पार्टी का छापेमारी या उन व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके परिसरों की तलाशी ली गई थी।
पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, “ईडी की कार्रवाई ने तथाकथित ईमानदार शासन के दावों की सच्चाई उजागर कर दी है। मुख्यमंत्री मान के झूठे आरोपों के दावों के बावजूद, आम जनता की कही जाने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम करोड़ों के लेन-देन में सामने आया है। यह तो बस शुरुआत है; अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के बाद अब लगता है कि ‘सबका हिसाब’ का भी समय आ गया है।”
ईडी ने दावा किया कि गोहाल के अलावा, उसने कथित बिचौलिए प्रीतपाल सिंह ढिंडसा से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली, जिसने परियोजनाओं के लिए राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा दिलाने में मदद की थी। एजेंसी ने दावा किया कि उसे ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं जो पंजाब में सरकारी कामकाज में निजी व्यक्तियों के कथित हस्तक्षेप की ओर इशारा करते हैं।
मोहाली जिले में इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित सनटेक सिटी से संबंधित परियोजनाओं के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी के अनुसार, उसकी जांच में पता चला कि अधिकारियों और प्रमोटरों ने कथित तौर पर भूस्वामियों के जाली सहमति पत्रों का उपयोग करके सनटेक सिटी परियोजना के विकास के लिए सीएलयू (CLU) अनुमतियां प्राप्त की थीं।
आरोप है कि सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने 15 भूस्वामियों की लगभग 30.5 एकड़ जमीन से संबंधित फर्जी सहमति पत्र तैयार किए। अधिकारियों से सीएलयू (हाउसिंग सोसाइटी) की मंजूरी प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान कथित तौर पर जाली थे। ईडी का दावा है कि इन कथित फर्जी मंजूरियों के आधार पर, सोसाइटी ने सनटेक सिटी परियोजना विकसित की और बिक्री विलेख निष्पादित किए बिना सदस्यों को हाउसिंग सोसाइटी में नामांकित करके 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की।
ईडी के बयान में कहा गया है, “पंजाब पुलिस ने कथित जालसाजी और साजिश के संबंध में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत मुल्लनपुर पुलिस स्टेशन, एसएएस नगर में दिनांक 19 नवंबर, 2022 को एफआईआर संख्या 123 दर्ज की थी।”
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि अजय सहगल ने जाली सहमति दस्तावेजों के माध्यम से कथित तौर पर प्राप्त किए गए सीएलयू अनुमोदनों का उपयोग करके ला कैनेला आवासीय बहुमंजिला परिसर और जिला 7 वाणिज्यिक परिसर का भी निर्माण किया। एजेंसी के अनुसार, दोनों परियोजनाओं की सभी इकाइयां बेची गईं, जिससे “अपराध की आय” प्राप्त हुई।
एजेंसी ने कहा कि वह जिला 7 के वाणिज्यिक परिसर से जुड़े आरईआरए अनुमोदन में कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है।
ईडी ने बताया कि कई प्रभावित भूस्वामियों और खरीदारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके बाद ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) ने हाउसिंग सोसाइटी को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया।
खबरों के मुताबिक, यह रद्द करने का फैसला उन आरोपों के बीच आया है कि मंजूरी प्रक्रिया के दौरान भूस्वामी की अनिवार्य सहमति प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया था।
एक अलग लेकिन संबंधित जांच में, आरईआरए, पुलिस अधिकारियों और उपभोक्ता मंचों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज होने के बाद ईडी ने अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
जांचकर्ताओं के अनुसार, खरीदारों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने झूठा दावा किया कि उसकी परियोजना को जीएमएडीए से अंतिम सीएलयू अनुमोदन प्राप्त हो गया था, जबकि उसने इस तथ्य को छिपाया कि अनुमोदन सशर्त था और बाद में रद्द कर दिया गया था।
ईडी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने 1 फरवरी, 2024 को एसएएस नगर स्थित फेज-11 पुलिस स्टेशन में अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ बीएनएस की धारा 316, 318(2) और 61 के तहत एफआईआर संख्या 07 दर्ज की थी। एजेंसी ने यह भी बताया कि प्रमोटर मोहिंदर सिंह के खिलाफ पहले ही परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
“विभिन्न परिसरों में तलाशी के दौरान कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। कथित धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, राजनीतिक संबंधों और धन के गबन के संबंध में आगे की जांच जारी है,” ईडी ने कहा।
Leave feedback about this