ईडी ने पर्ल्स ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट पैनल को 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस कर दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वापस कर दी है ताकि चंडीगढ़ स्थित पीएसीएल (पर्ल्स ग्रुप) द्वारा कथित तौर पर पोंजी घोटाले में ठगे गए निवेशक अपना बकाया वापस पा सकें।

इस कथित धोखाधड़ी की अनुमानित राशि 48,000 करोड़ रुपये है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को लगभग 15,582 करोड़ रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य वाली 455 अचल संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया है।

धोखाधड़ी से प्रभावित संस्थाओं या पीड़ितों, जैसे कि ठगे गए बैंक, जमाकर्ता और घर खरीदार, को संपत्ति की बहाली या पुनर्स्थापन, पीएमएलए के तहत उपलब्ध एक उपाय है।

जुलाई 2016 से शुरू हुई ईडी की जांच, 2014 में पीएसीएल लिमिटेड, उसके दिवंगत प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से संबंधित है। सीबीआई की एफआईआर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की गई थी। भंगू का निधन अगस्त 2024 में हुआ था।

फरवरी 2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने बाजार नियामक एसईबीआई को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, ताकि ऐसी संपत्तियों के परिसमापन और प्रतिपूर्ति की देखरेख की जा सके। इस जांच के तहत, ईडी ने 27,030 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं।

ये संपत्तियां पीएसीएल लिमिटेड, उसकी सहयोगी संस्थाओं और भंगू के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर हैं, जिनमें उनकी पत्नी प्रेम कौर, बेटियां बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर और दामाद हरसतिंदर पाल सिंह हेयर और गुरप्रताप सिंह शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा 455 संपत्तियों की बहाली, पीएसीएल योजना के तहत धोखाधड़ी का शिकार हुए लाखों निवेशकों को अपराध की आय की वसूली और वापसी की दिशा में एक “महत्वपूर्ण” कदम है।

ईडी के अनुसार, पीएसीएल के आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में भारत भर के लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाकर एक “अवैध” सामूहिक निवेश योजना का संचालन किया। इसमें कहा गया है कि निवेशकों को नकद डाउन पेमेंट और किश्तों में भुगतान योजनाओं के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और उनसे “भ्रामक” दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

एजेंसी ने कहा, “अधिकांश मामलों में, कभी भी जमीन आवंटित नहीं की गई, और निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।” इस मामले में अब तक ईडी द्वारा पांच चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं।