निजी बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने खुलासा किया है कि उसके कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें “संभावित रूप से” अन्य लोग भी शामिल हैं। यह धोखाधड़ी हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ स्थित बैंक की शाखा में मौजूद खातों में हुई है। यह खुलासा बैंक द्वारा राज्य सरकार से इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद किए गए आंतरिक मूल्यांकन के बाद हुआ है।
इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, राज्य के वित्त विभाग ने दो बैंकों – आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक – को सरकारी कामकाज से तत्काल प्रभाव से हटाने के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और धनराशि को अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, वहीं सरकार इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने पर विचार कर रही है।सभी खातों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैंकों में स्थानांतरित करें: वित्त विभाग
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैनल से बाहर करें सभी खाते बंद करें, इन बैंकों से धनराशि स्थानांतरित करें विभागों को खाते खोलने होंगे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी/कॉर्पोरेट बैंकों में खाते खोलने के लिए सहमति आवश्यक है। उच्च ब्याज दर वाले लचीले जमा निवेशों में धनराशि रखी जाएगी। बोर्ड/निगम/विभागों को 31 मार्च तक सभी खातों का मिलान करना होगा। यह मामला तब सामने आया जब बैंक ने कल भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसे राज्य विकास एवं पंचायत विभाग से अपने खाते बंद करने और धनराशि को दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसके बाद, 18 फरवरी को खाते की शेष राशि और इन खातों के संचालक विभाग द्वारा बताई गई शेष राशि में विसंगति पाई गई।
बैंक ने कहा, “शाखा में चिन्हित खातों में मिलान के तहत कुल राशि 590 करोड़ रुपये है।” बैंक ने आगे बताया कि चार संदिग्ध अधिकारियों को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है, एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी ऑडिट करेगी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि विभाग के एक आंतरिक पत्र में एमएमजीएवाई-2.0 (मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना) के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोले गए दो खातों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। विस्तृत विवरणों की जांच करने पर, दोनों खातों में क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियों में अनधिकृत लेनदेन पाए गए, जबकि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि दो अन्य विभागों के खातों में भी इसी तरह के अनधिकृत लेनदेन हुए हैं। राज्य सरकार ने जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि वे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खाते खोलें और यदि किसी कॉर्पोरेट या निजी बैंक में खाते खोलने हों तो विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करें।
