हरियाणा सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े 590 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसमें सरकारी धन का गबन किया गया था। हरियाणा के आठ विभागों में फैले बारह बैंक खाते प्रभावित हुए: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10 और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो।
इससे पहले, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 23 फरवरी को पंचकुला में इस घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। अब तक इस मामले में बैंक अधिकारियों और चार सरकारी अधिकारियों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित 25 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर जांच के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं।
अधिकारियों ने छह लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं, जिनमें तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर, दो इनोवा और एक मर्सिडीज शामिल हैं, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें अवैध रूप से प्राप्त धन से खरीदा गया था। धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन में शामिल होने के संदेह में 100 से अधिक बैंक खातों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, 10 ऐसी संपत्तियों की पहचान की गई है जिन पर अपराध की आय से खरीदे जाने का उचित संदेह है।
जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी डेबिट मेमो तैयार करके या बिना किसी वैध डेबिट मेमो या चेक प्राधिकरण के धनराशि हस्तांतरित करके बैंकिंग रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जांचकर्ताओं ने आगे पाया है कि आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई खातों में धनराशि हस्तांतरित करने की सुविधा के लिए कथित तौर पर जाली बैंक स्टेटमेंट तैयार किए गए थे।
संबंधित बैंकों और विभागों से बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड प्राप्त किए गए हैं और लेन-देन की पहचान करने और संपूर्ण निधि प्रवाह का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण किया जा रहा है। जांच के दौरान जिन फर्जी कंपनियों की पहचान की गई, उनमें कैप को फिनटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिन पर कथित तौर पर 250 करोड़ रुपये से अधिक की रकम प्राप्त करने का आरोप है।
एसवी एंड एसीबी द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके 10 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
