डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), जालंधर ज़ोनल ऑफिस ने पठानकोट के पूर्व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) कुलदीप सिंह और स्टोन-क्रशिंग और माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े निपुण महाजन को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है।
जालंधर में PMLA कोर्ट की स्पेशल जज प्रिया सूद ने दोनों आरोपियों को 16 नवंबर तक ED की कस्टडी दे दी है। ED जुलाई 2024 से इस मामले की जांच कर रहा है और अगस्त 2023 में विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) रजिस्टर की है।
FIR पठानकोट जिले के भट्टियां और गोल गांवों में 734 कनाल और 1 मरला (लगभग 92 एकड़) आम गांव (शामलात) ज़मीन को प्राइवेट लोगों को धोखे से ट्रांसफर करने से जुड़ी है। यह ज़मीन इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रावी बेल्ट में है।
ED ने इस साल 16 जुलाई को आरोपियों और गैर-कानूनी माइनिंग में कथित तौर पर शामिल दूसरे संदिग्ध लोगों से जुड़े 16 ठिकानों पर भी रेड मारी थी। सर्च के दौरान, एजेंसी ने निपुण महाजन से 1.75 करोड़ रुपये, डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए। उनके 31 बैंक अकाउंट, जिनमें कुल 91.34 लाख रुपये थे, भी फ्रीज़ कर दिए गए।
IIT के एक प्रोफेसर ने साइट पर खुदाई का असेसमेंट किया, जिसमें पाया गया कि ज़मीन से 11.6 करोड़ रुपये के मिनरल निकाले गए थे, जबकि माइनिंग डिपार्टमेंट ने साइट के लिए कोई माइनिंग लीज़ नहीं दी थी।
ED ने निपुण महाजन के ज़ब्त मोबाइल फ़ोन की भी जांच की और भट्टियां गांव में 92 एकड़ शामलात ज़मीन को प्राइवेट लोगों के हक में ट्रांसफर करने से जुड़ा एक ड्राफ़्ट ऑर्डर भी बरामद किया। कहा जाता है कि यह ड्राफ़्ट ऑर्डर उन्होंने अपने दोस्त विक्रांत महाजन और विजय कटारूचक को भेजा था।
ED निपुण महाजन के भाई शालीन महाजन और पिता हरि कृष्ण महाजन की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है।
