वित्तीय अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने पांवटा साहिब स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मैसर्स आईटीसीओएल) से जुड़े 1,396 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी अधिकारियों ने शनिवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में दो स्थानों पर छापेमारी की और अवैध आय से जुड़े लक्जरी वाहनों, उच्च श्रेणी की सुपरबाइकों, नकदी, आभूषण और दस्तावेजों का एक बेड़ा जब्त किया।
तलाशी टीमों ने मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के प्रबंध निदेशक शक्ति रंजन दाश के आवासों के साथ-साथ इन कंपनियों के कार्यालयों को भी निशाना बनाया। ईडी अधिकारियों के अनुसार, दाश की कंपनियाँ आईटीसीओएल के प्रमोटरों द्वारा डायवर्ट किए गए धन को सफेद करने में मुख्य भूमिका निभा रही थीं।
यह मामला हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा आईटीसीओएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2009 और 2013 के बीच, आईटीसीओएल ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त किया। कंपनी ने धन प्राप्त करने के लिए जाली परियोजना रिपोर्टों और फर्जी कंपनियों के माध्यम से फर्जी बिक्री का इस्तेमाल किया। स्वीकृत परियोजनाओं में धन का निवेश करने के बजाय, कंपनी और उसके सहयोगियों ने इसे गबन कर लिया और बैंकों को 1,396 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
एजेंसी ने पुष्टि की, “इस मामले में पहले ईडी द्वारा 310 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी, जिसमें से 289 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति अप्रैल 2025 में बैंक कंसोर्टियम को वापस कर दी गई है।”
नवीनतम जाँच से पता चला है कि आईटीसीओएल और उसकी फर्जी संस्थाओं ने ओडिशा में एएमपीएल के खातों में 59.80 करोड़ रुपये जमा किए। साक्ष्यों से पता चलता है कि दास ने जानबूझकर आईटीसीओएल के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा को ऋण राशि को खनन गतिविधियों में लगाने में मदद की, और बाद में इसे वैध व्यावसायिक आय के रूप में दिखाया।
शनिवार की छापेमारी ने घोटाले से वित्तपोषित विलासितापूर्ण जीवनशैली के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। ज़ब्त की गई संपत्तियों में 10 लग्ज़री गाड़ियाँ और तीन सुपरबाइक शामिल थीं, जिनमें एक पोर्श कायेन, मर्सिडीज़ बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर और प्रतिष्ठित होंडा गोल्ड विंग बाइक शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 7 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इसके अलावा, ईडी की टीमों ने 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण और कथित तौर पर धन शोधन के ज़रिए अर्जित अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ बरामद किए। डैश के दो बैंक लॉकर भी ज़ब्त कर लिए गए।
